Analista Sr. de PLD/FT

Área de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo PLDFT, com foco na análise de monitoramento de transações financeiras, realização de due diligence de clientes, fornecedores e parceiros. 

• Análise de alertas de operações/situações suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, incluindo elaboração de parecer e dossiê
• Comunicação ao COAF de movimentações financeiras suspeitas
• Realização de due diligence de clientes, fornecedores e parceiros
• Desenvolvimento de regras e implantação do sistema de monitoramento
• Elaboração de indicadores e apresentações gerenciais
• Revisão e atualização de políticas e procedimentos

Necessário

• Formação completa em Administração, Contabilidade, Direito ou áreas relacionadas
• Conhecimento de produtos e serviços bancários
• Experiência na área de PLDFT em instituições financeiras de no mínimo 3 anos
• Conhecimento na regulamentação aplicável para PLDFT (BACEN 3.978/ 4.001 e CVM 50)
• Vivência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador
• Pacote Office intermediário

Diferencial

• Certificação PQO Compliance, CPA 20, dentre outras
• Conhecimentos dos sistemas Neoway e Eguardian

• Vale refeição
• Vale alimentação
• Vale transporte
• Assistência Médica
• Assistência Odontológica
• Auxílio creche - crianças de até 5 anos e 11 meses
• Vendify
• Seguro de vida
• Total Pass

Somos um banco digital 100% dedicado ao empreendedor brasileiro. Temos uma estrutura bancária completa, e a inovação e a agilidade de uma fintech.